Según las personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto, la FEC solicitó que el Departamento de Justicia proporcione cualquier documento relevante.
Una portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar. Una portavoz de la FEC dijo que el regulador «no puede comentar sobre la aplicación». Ni Santos ni su abogado respondieron a las solicitudes de comentarios.
El congresista de 34 años, que fue elegido para el Congreso el año pasado por Long Island, ayudando al Partido Republicano a ganar su estrecha mayoría, se disculpó por lo que llamó «adornamiento de currículum». La negativa pide su dimisión.
Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores entrevistó el viernes a dos personas sobre el papel de Santos. La ciudad portuaria es la capital., una empresa de inversión que cerró en 2021 después de que la SEC la acusara de operar un «esquema Ponzi clásico». El interés de la SEC en esos individuos vino después de ellos Citado miércoles En el Washington Post que detalla cómo Santos buscó invertir en Harbor City, un restaurante italiano en Queens, a finales de 2020.
La FEC generalmente cumple con las solicitudes del DOJ para cesar la aplicación. Esas solicitudes se derivan de un memorando de entendimiento de 1977 que especificaba responsabilidades policiales superpuestas.
“Básicamente, no quieren que dos grupos de investigadores tropiecen”, dijo el excomisionado de la FEC, David M. Mason dijo. “No quieren que nada de lo que haga la FEC, una agencia civil, complique su caso penal”.
Brett Kappel, abogado de finanzas de campaña de Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg, con sede en DC, dijo que «indica que hay una investigación criminal activa» que examina cuestiones que se superponen con las denuncias contra Santos ante la FEC.
Esas quejas incluyen una presentada a principios de este mes. Centro de derecho de campaña, preste especial atención a los más de $700,000 que Santos afirma que prestó para su campaña de 2022. La denuncia de CLC alega que Santos ocultó el origen de esos fondos, mientras tergiversaba los gastos de la campaña y usaba los recursos de la campaña para cubrir gastos personales.
El miércoles, la campaña de Santos presentó documentos ante la FEC para reemplazar a la tesorera Nancy Marks, contadora desde hace mucho tiempo de los candidatos republicanos en Nueva York, con Thomas Datewiler, con sede en Wisconsin. Anteriormente abogado de Tatewiler le dijo a la publicación Su cliente no firmó ni aprobó los documentos y le dijo a la campaña que no quería ser tesorera.
El jueves, la FEC solicitó más información sobre la polémica presentación. «Ha llamado la atención de la Comisión Electoral Central que es posible que no haya incluido información del tesorero verdadera, correcta o completa», escribió el contralor a Datwyler. Carta Solicita información adicional.
El abogado de Datwyler le dijo a The Post el viernes que planea decirle a la FEC que su cliente no presentó la solicitud y que debería retirarla.
Marx no respondió a las solicitudes de comentarios.
En los últimos dos años, los investigadores de la FEC han encontrado repetidamente problemas con las presentaciones de Santos ante el regulador, enviando varias cartas para aclarar o corregir problemas aparentes, incluida la aceptación de contribuciones más allá de los límites permitidos, la omisión de la información requerida del donante y la falta de llenado de los formularios requeridos. Informe los detalles de los préstamos que Santos afirma que hizo a su campaña.
A fines del año pasado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James (D), la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne D. Las oficinas de Donnelly (R) y la fiscal de distrito del condado de Queens, Melinda Katz (D), dijeron que estaban investigando si Santos violó alguna ley. sus jurisdicciones. Los portavoces de cada oficina le dijeron a The Post esta semana que no tenían más actualizaciones.
En 2021, los reguladores alegaron en un tribunal federal que Harbor City ejecutó un esquema Ponzi que recaudó $17,1 millones de más de 100 víctimas, dijo la SEC. Santos, que no fue nombrado en la demanda, trabajó en la empresa durante más de un año y recibió su último pago en abril de 2021, el mismo mes en que la SEC intentó congelar sus activos, informó anteriormente The Post. reportado. Santos dijo que no estaba al tanto de ningún presunto fraude por parte de Harbor City.
Cristian López, ¿Quién dice que Santos lo jugó? En la cena de 2020, dijo que los funcionarios de la SEC le pidieron que recordara lo que Santos le dijo el viernes, así como los documentos y mensajes que Santos le envió.
«Preguntaron cosas como, ‘¿De qué habló? ¿Qué te ofreció? ¿Qué nombres mencionó?'», dijo López.
La abogada Tiffany Boghosian, quien dice que conoce a Santos desde la escuela secundaria y asistió a la cena de 2020, dijo que también fue entrevistada por funcionarios de la SEC el viernes.
«Querían saber la participación de George y los detalles del lanzamiento», dijo Boghossian.
Un portavoz de la SEC se negó a comentar. JP Maroney, el fundador de Harbor City y uno de los acusados nombrados en la acción de la SEC, ha negado haber actuado mal en la corte. Harbor City no respondió. Maroney obtuvo una suspensión en ese caso el otoño pasado después de que se reveló que los mismos asuntos eran objeto de una investigación criminal activa.
Perry Stein contribuyó a este informe.
